НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
6 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что наложил штраф на ООО "ФК" ГОЛДЕН ГРУПП" в размере 100 тыс грн "за нарушение требований валютного законодательства, предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка при проведении проверки по соблюдению валютного законодательства".
Номинальные владельцы ФК Евгений Грибанов и Андрей Мельник.
На конец 2018 г у компании было 120 пунктов обмена валют. В основном в Киеве.
Активы ФК в прошлом году выросли с 31 до 53 млн грн.
21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК "Голден Групп".
Читайте также: Свежая команда – птенцы гнезда Злочевского
"Голден" и ряд других финкомпаний фигурируют в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г по признакам преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.
Глава НБУ Яков Смолий через родственников также имеет крупную сеть обмена наличной валюты.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
СМИ узнали жуткие подробности того, как Зеленскому сожгли автоГлава налоговой Сергей Верланов, со своей подругой Нонной Багмет хочет украсть у сотрудников ГНС Киева 60млн гривен
Сергей Тронь и его аферы насторожили правоохранителей
Борьба с коррупцией обошлась бюджету почти в пять миллиардов
Ями, сніг і вкрадені мільйони
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок
ГБР получило доступ к документам Порошенко, по которым он летал на Мальдивы
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики
Чиновников Мининфраструктуры и АМПУ подозревают в махинациях при дноуглублении Черноморского порта
Российских консулов арестовали за подготовку переворота: обнародованы документы
Распечатать
05 апреля 2025
Евгений Куйвашев высказался по поводу информации о возбуждении против него уголовного дела
05 апреля 2025
В Новосибирской области мужчина нанес смертельный удар дочери, чтобы прекратить её плач
05 апреля 2025
Эстония призывает лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за возможного вето на санкции против России
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
