В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег на 5,5 млрд
В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег на 5,5 млрд
убыт
Отмечается, с начала года налоговой службой подготовлено и передано в правоохранительные органы 40 материалов с признаками уголовных преступлений, из них четыре – в сфере контроля за государственными закупками.
Сумма выявленных легализованных доходов составила 3 млрд 931 млн гривен, а общая сумма установленных убытков – 5 млрд 491 млн гривен.
Статьи по теме:
Грандиозный схематоз с участием главы Донецкой областной налоговой Ириной Долозиной: плюс 6 миллионов в копилку семьиГлава налоговой Донецкой области Ирина Долозина: многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговля с террористами
Матерая аферистка и мастер «скруток» Ирина Долозина скоро предстанет перед судом?
Распечатать
03 июля 2025
В России ищут однофамильца сына азербайджанского лидера за уклонение от уплаты налогов на дорогостоящее жилье
03 июля 2025
Грузинского ресторатора в Чехии связали с российскими преступными кругами и прокремлёвским фондом
03 июля 2025
От угроз к позору: как очередные выпады Соловьёва против Азербайджана обернулись контролем высших лиц
03 июля 2025
Провал на льду и взлёт благодаря связям: карьера Романа Ротенберга в российском хоккее под присмотром отца
03 июля 2025
Неудача "Сколково": как российский аналог "Кремниевой долины" оказался финансовой бездной
03 июля 2025
Мещанский суд освободил генерального директора «Бамстройпути» и его сына под домашний арест
03 июля 2025
Министерство здравоохранения ввело запрет на использование экстренной контрацепции по всей территории России
03 июля 2025
Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Внуково спустя 2,5 часа полёта
