Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен
Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен
Работники налоговой милиции города Киева зарегистрировали факт легализации 19,2 млн грн. и другого имущества предприятием, осуществляющим деятельность в сфере управления фондами. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, г.Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн грн и в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании нерезиденту (Британские Виргинские острова)2, - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины.
dzqidhiqhkidqkkmp class='link'>http://politrada.com/
Статьи по теме:
О важном нюансе в деле об убийстве Олеся БузиныВозле ЧАЭС вспыхнул масштабный пожар. Яценюк созывает срочное совещание
Масштабное ДТП в Киеве: на Героев Севастополя спортивный Dodge Viper Venom 1000 Twin Turbo врезался в припаркованные Skoda, KIA и дерево. Пострадал водитель
ДТП в Киеве: на ул.Милютенко велосипедист головой разбил стекло в припаркованном Chevrolet Aveo
Представители движения «ЧЕСТНО» встали на сторону «титушек», избивших коллегу-журналиста
Четверть киевлян не заплатили за электричество
У «БРСМ-Нафті» заявляють, що Даниленко намагався привласнити компанію
Пресс-секретарь МВД оскандалился с публикацией фото мертвого Бузины
Священник-сепаратист Киево-Печерской лавры дал совет бойцу АТО
Операция "нейтрализация". Активистам и "подозрительным" вручают повестки
Распечатать
05 апреля 2025
На американском острове начали изучать русский язык из-за возможной угрозы захвата со стороны России
05 апреля 2025
Водители такси в Польше угрожают перекрыть доступ к аэропорту в качестве акции протеста
05 апреля 2025
Российские авиастроители затягивают сроки и утаивают сложности с новыми воздушными судами
05 апреля 2025
От КГБ до Монако: каким образом российская семья шпионов превратилась в европейских магнатов
05 апреля 2025
Вместо посещения похорон солдат НАТО, Трамп предпочел отправиться на турнир по гольфу
05 апреля 2025
Семейная династия Дрозденко: каким образом губернатор Ленинградской области и его близкие захватывают ресурсы региона
05 апреля 2025
Министр финансов США провел аналогию между Зеленским и артистом, выразив также сомнение в его советниках
05 апреля 2025
Ефремов планирует потратить значительную сумму на медицинские процедуры после освобождения из колонии
05 апреля 2025
Мисс Европа Гюлер Эрдоган скончалась в результате ДТП после попытки скрыться от полиции в Турции
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
