СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Статьи по теме:
Дорогие проекты, грязные реалии: ВЭБ.РФ заигрывает с БайкальскомДегтярёву в Хабаровске ищут молодую замену
«Новые кооперативы — богатые скотоводы». Демократы раскритиковали правящую партию
Рейдеры Косолапов и Светаков намерены сгноить Константина Ремизова в тюрьме
От вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина дистанцируются подчинённые
Верховный суд Дагестана выявил связь бывшего чиновника с главарем террористов
Кирилл Тремасов золотит ручку МВФ
Свердловская область разрабатывает концессионные соглашения для объектов ЖКХ
Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе
Дочь депутата ГД РФ Екатерина Фельзингер доведена до попытки суицида на фоне обвинений в мошенничестве в клинике "Сантэ"
Распечатать
08 июля 2025
Иранский духовный лидер инициировал сбор денег для найма убийцы, чтобы устранить Трампа и Нетаньяху
08 июля 2025
Роскошь вместо скромности: в ходе обысков у Старовойта обнаружены огромные суммы наличных средств
08 июля 2025
Сотрудники правоохранительных органов сформировали перечень лиц, подозреваемых в деле Романа Старовойта
08 июля 2025
Российские военные продемонстрировали самостоятельно изготовленное приспособление для транспортировки пострадавших
08 июля 2025
Старовойт, Смирнов и Васильев: как укрепления на границе стали миллиардной схемой и трагедией для бывшего губернатора
08 июля 2025
Трамп устанавливает 35% тарифы на товары из Сербии и увеличивает пошлины для ряда стран
