В Красноярском крае завели дело на группу мошенников за обналичивание 160 миллионов рублей
В Красноярском крае завели дело на группу мошенников за обналичивание 160 миллионов рублей
Следственный комитет Красноярского края завел уголовные дела против троих жителей Железногорска, подозреваемых в участии в схеме обналичивания денежных средств.
По данным следствия, не позже октября 2018 года они регистрировали на подставных лиц компании-однодневки и через них проводили фиктивные сделки, получая за свои услуги 8% от суммы. Общий объем обналиченных средств оценивается в 160 миллионов рублей.
Расследование ведут сразу по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, дача взятки и получение взятки должностным лицом.
Следователи считают, что руководитель группы передал судебному приставу 170 тысяч рублей. Взамен он запросил служебную информацию об исполнительных производствах и завышение суммы долга, проходившего по документам фиктивных компаний.
Пристава задержали. Суд отправил её под стражу, а фигурантам дела предъявят обвинение после проведения необходимых следственных действий.
Распечатать
