Бюро экономической безопасности расследует фиктивные сделки с зерном в «Гранова Украина»
Бюро экономической безопасности расследует фиктивные сделки с зерном в «Гранова Украина»
БЭБ ведет расследование по коррупционным схемам группы компаний «Гранова Украина» Дмитрия Коваленко, которая нарушает налоговое законодательство, осуществляя экспортные операции с использованием наличных денег.
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №42024170000000045 ч. 3 ст. 212 УК.
По данным бюро, группа лиц на территории Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей на постоянной основе осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции за наличные средства, с последующим оформлением ее на реквизиты субъектов хозяйствования с признаками рискованности и реализацией в режиме экспорта без возврата валютной выручки, вследствие чего уклоняется от уплаты налогов.
ООО «Гранова Украина» является экспортером с/х продукции более чем в 12 стран через морские порты Измаильский, Черноморск, Южный и Одесса. В группу входят следующие ООО: «Гранова Прилуки», «Гранова Краснопавловка», «Гранова Миргород» и «Гранова Украина». Все они имеют общий основной вид хозяйственной деятельности — «складское хозяйство», общего учредителя — Afex Investments Limited (Кипр) и Коваленко Даниил Дмитриевич (сын бизнесмена).
Один из учредителей ООО «Гранова Украина» (Тиглий Сергей Александрович, Мелентьев Вячеслав Владимирович) по оперативной информации является начальником службы безопасности Коваленко.
В ходе досудебного расследования установлен факт закупки 1,28 тыс. тонн кукурузы в адрес ООО «Гранова Украина» за наличные без отражения в учёте каких-либо субъектов хозяйствования, а впоследствии ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод», являющийся производителем сельхозпродукции, зарегистрировал налоговую накладную.
Анализом налоговой отчетности завода установлено, что 17 мая 2024 года предприятием была выписана налоговая накладная в адрес «Гранова Украина» на кукурузу 3 класса на общую сумму 9 млн грн (в том числе НДС 1,12 млн грн). Накладная зарегистрирована 18 июня 2024, то есть в последний день предельного срока регистрации, что может свидетельствовать о фиктивности операции.
Проведенным анализом финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» установлено, что в период с августа 2023 по июнь 2024 отражена в адрес «Гранова Украина» реализация 14,1 тыс. тонн пшеницы и кукурузы на общую сумму 83,54 млн грн (в том числе НДС 10,2 млн грн), закупка 12,4 тыс. тонн на сумму 74 137 720,89 грн (в том числе НДС 9 104 632,39 грн) отражена в ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод».
Таким образом, в ходе проверки возникли основания полагать, что реквизиты ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (00687385) и ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (код 32738656) используются для документальной легализации неучтённого зерна в пользу ООО «Гранова Украина» (44868696).
БЭБ продолжает расследование.
Распечатать
