Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год
Одесский конвертационный центр «уводил в тень» миллиард гривен в год
Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
Во время следствия правоохранителями установлено, что сеть теневого бизнеса состояла из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.
18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины .
Распечатать
20 мая 2025
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека
20 мая 2025
В Минюсте США хотят предъявить Джилл Байден уголовные обвинения по делу о здоровье экс-президента
20 мая 2025
Следствие предъявило обвинения предпринимателю из Севастополя за мошенничество при поставках древесины
20 мая 2025
Польская полиция поймала студентов, помогавших иностранцам легализоваться через фиктивные займы
20 мая 2025
В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, который распространял детскую порнографию в Telegram
20 мая 2025
Генерала Халила Арсланова обвинили в хищении более 190 миллионов рублей при закупках для армии
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
