Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2378
Страницы (1): 1

Последние статьи
20 апреля 2025 Госбанки прогнозируют снижение спроса на льготную ипотеку в России
20 апреля 2025 DHL временно прекращает отправку товаров в США
20 апреля 2025 Обвиняемая в пытках психиатр из Ростова хочет избежать наказания, отправившись на фронт
20 апреля 2025 ЕСПЧ обязал РФ выплатить 1,3 миллиона евро за преследование антивоенного машиниста Фото
20 апреля 2025 Тысячи пакистанцев вышли на митинг в поддержку Газы в Исламабаде
20 апреля 2025 Трамп поздравил американцев с Пасхой, но не забыл оскорбить Байдена
20 апреля 2025 Культ недосыпа: почему японцы массово жертвуют сном ради работы
20 апреля 2025 В Подмосковье вынесен приговор участникам мошенничества с земельными участками на 100 миллионов рублей
20 апреля 2025 В Иркутской области мотоциклист наехал на толпу детей: есть пострадавшие Камера
20 апреля 2025 США прокомментировали "пасхальное перемирие" и призвали Путина продлить его Фото
20 апреля 2025 Олафа Шольца провожают на пенсию: когда и как пройдет его прощальный военный парад Камера
20 апреля 2025 Ляйсан Утяшева показала татуировку с посланием "Saccessful" на светской церемонии Фото
20 апреля 2025 К 80-летию Победы Россия запустила агитпоезд с бронетехникой с фронта Фото
20 апреля 2025 В Карелии педагог по физкультуре и ученик стали участниками конфликта с рукоприкладством
20 апреля 2025 В Берлине прогремели выстрелы у отеля Hilton: есть раненый Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи