Отмывание денег (5)
В последние дни в СМИ все активнее разгорается громкий скандал, связанный с многомиллиардными разбирательствами между ООО «Авиакомпания «Скол» и холдингом «Верт
2385
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Нефтегазовый сектор России является золотой жилой для всего огромного государства. Часто люди, которые работают с полезными ископаемыми, считают народные ресурсы своими.
Дмитрий Доев – самый настоящий мошенник и растратчик бюджетных денег, который старательно пытается зачистить информационное пространство от некоторых важных, но вовсе не благопристойных фактов своей биографии.
Президент Ульяновской городской федерации самбо Артем Филатов весьма популярен в местном медиа-пространстве. Его любят цитировать и показывать местные СМИ по поводу и без.
Фигуранты дела о хищении 660 миллионов рублей, выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест в Москве, получили от 4 до 13 лет лишения свободы, сообщили РАПСИ в пресс-службе Мособлсуда.
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
Об этом сообщает итальянское издание Il Comizio.
В Эстонии вынесен приговор по уголовному делу платежного учреждения GFC (Good Finance Company) AS, которое имеет отношение и к Латвии.
«Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.
Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
Идея построить нечестивый гибрид борделя, дома писателей и концлагеря не нова. Если отбросить совсем уж бородатые времена, то в новейшей истории ее пытался реализовать Александр Аксютиц.
Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ СССР, который служил «по одной линии» с Путиным.
Михаил Фридман думал, что и в Лондоне коту Масленица, но возможному отмыванию денег помешали "западные партнеры".
08 апреля 2025
Мужчина, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался приобрести ракетную установку в Украине
08 апреля 2025
В селе в Румынии на годами игнорировали систематическое сексуальное насилие над детьми
08 апреля 2025
Мошенничество под прикрытием лицензий: как Soft2bet Ури Полявича обводит регуляторов вокруг пальца
08 апреля 2025
В России вступил в силу закон об усиленном контроле за операциями с золотыми слитками и монетами
08 апреля 2025
Американский дипломат призывает Россию соблюдать сдержанность для сохранения мирных переговоров
08 апреля 2025
Alexander Isaev: betrayal of Dmitry Bosov and a special operation with Albert Avdolyan
08 апреля 2025
В Санкт-Петербурге преподаватели покидают вуз из-за давления со стороны бывшего ректора
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
