Deutsche Bank
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на активы, счета и имущество немецкого Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
2430
Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению «Русхимальянса», который выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG.
Алишер Усманов, один из самых близких к Владимиру Путину людей, сделал виду, что он «не такой»: засел в Узбекистане и заявляет будто с Путиным не связан. Однако, источники говорят, что Алишер Усманов продолжает выполнять функции тайного советника Владимира Путина по вопросам Великобритании и Ближнего Востока.
Романа Абрамовича раздели до трастов. Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.
Газета The Sunday Times составила список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну. Его возглавил основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко. За год он уплатил 487 миллионов фунтов стерлингов. В день Герко платил 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Миллиардер из России и владелец трейдинговой компании XTX Markets внес в казну более $602,8 млн.Александр Герко родился в Москве и окончил МГУ. В 2015 году он основал трейдинговую компанию в Великобритании. В конце прошлого года Bloomberg оценивал состояние бизнесмена в $6 млрд
Эмиль Нилович Гайнулин из тех полуолигархов, о которых вроде как бы слышали, но что именно – толком не скажет никто. Некий аналог Александра Ивановича Корейко из бессмертного фильма.
Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.
Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии.
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.
Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Стало известно, что в производстве следователя Следственного департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по отмыванию денег.
28 апреля 2025
В Москве раскрыта схема уклонения от налогов с помощью ввоза автомобилей через Беларусь
28 апреля 2025
Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с автобусом во Владимирской области
28 апреля 2025
В Кремле готовят информационную кампанию для раскола КПРФ
28 апреля 2025
В Курской области арестована высокопоставленная чиновница Фонда капитального ремонта по делу о взятке
28 апреля 2025
Уход мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова с должности обострил кризис власти в Екатеринбурге
28 апреля 2025
Росгвардия берет под контроль частные охранные компании
28 апреля 2025
Власти России проводят срочную ревизию среди военнослужащих
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
