Конвертационный центр (3)

В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен. На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты на общую сумму 620 тыс. гривен.

Сотрудниками налоговой милиции Винницкой области в рамках осуществления мероприятий по уголовному производству по ст. 191 УК Украины совместно с работниками СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность конвертационного центра.

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 400 миллионов гривен.

Ликвидирован крупный конвертационный центр в Одессе.  В ходе совместной операции Службы безопасности Украины, прокуратуры и фискальной службы члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией пресекли деятельность «конвертационного центра», который обналичивал средства и "оптимизировал" налоги для ряда предприятий, в том числе государственных.

В Харькове и Днепропетровске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра.

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, действующего на территории столицы и Киевской qidziqhuidqdkmp области.

Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який відмили понад 2 млрд гривень.

У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр, через який протягом року відмили понад 100 млн грн.

За пять месяцев 2015 года года предприятия реального сектора экономики легализовали через выявленный следователями МВД «конвертационный центр» свыше 500 млн гривен.

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывалось» более 10 миллионов гривен.

Засыпали миллионерами. Проснулись подозреваемыми в организации конвертационного центра. При этом лишившись имущества на 90 миллионов, которое в рамках уголовного производства было арестовано по решению суда. Эта история, произошедшая на днях в столице, – лишь один из примеров борьбы с теневой экономикой, основной составляющей которой являются конвертационные центры. Всего же, по данным Государственной фискальной службы, на протяжении этого года налоговой милицией ликвидировано 53 конвертационных центра. Изъято 130,7 миллионов гривен наличных, а на банковских счетах арестованы средства на суму 42,7 миллиона гривен.

Прокуратура подозревает топ-чиновников Государственной фискальной службы Киевской области в крышевании схемы, которая позволила мошенникам отмыть свыше 5 миллиардов гривен. В конвертационный центр, проработавший несколько месяцев, входило около 100 фиктивных предприятий.

По данным правоохранителей, один из последних конвертационных центров, который накрыли в Киеве оперативники, как выяснилось, обслуживал политсилу "УКРОП".