Отмывание денег (50)
Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.
2718
Что общего у педофилов, финансовых мошенников, криминальных «авторитетов» и украинских коррумпированных политиков? Это – жажда предать забвению публичную информацию о своих тёмных делах.
Из влиятельного миллиардера Дмитрий Рыболовлев стремительно превращается в опасного злоумышленника
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.
Газовые аферы, работа с Сашей Столматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.
Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».
В рамках уголовного производства по фактам неуплаты налогов и незаконного изготовления подакцизных товаров, возбужденного в феврале 2021 г. против поставщика топлива для сети «БРСМ-Нафта» — компании «Катма Груп», сотрудниками ГФС были проведены обыски и изъято топливо на одной из нефтебаз компании.
Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.
Доколе Константин Круглов, он же матёрый конвертатор «Круглый», будет наживаться на простых украинцах?
Долозина Ирина Леонидовна - широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны.
В федеральном суде Бруклина 21 апреля было оглашено обвинение Вэлу Куперу (Val Cooper, он же Вэл Конон, Валерий Кононенко), Алексу Левину (Alex Levin ) и Гарри Смиту (Garri Smith, он же Игорь Берк, Игорь Беркович) в преступном сговоре по отмыванию незаконно полученных средств и в соучастии в схеме хищения более 30 миллионов долларов наличными и других ценностей из сейфов, расположенных в банках за рубежом, главным образом в Восточной Европе.
На базе документов, полученных от неравнодушных людей (скорее всего, это утечка от порядочных людей, которые ещё остались в российских государственных структурах), «Наша версия» сделала анализ заводской ситуации 2004-2006 годов, периода карьерного становления Мантурова в Республике Бурятия.
В деле о выводе средств бизнесменом-депутатом Сирином Бадрутдиновым появились новые эпизоды, а сумма хищения выросла с 1,5 млрд руб. до 3 млрд
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Нужно отметить, что в ходе того избирательного конфликта в СМИ впервые засветились фамилии людей из конкурирующих с семьей Бровко кланов: помимо Михаила Саволюка, упоминались «КУНовец» Михаил Лосенко и «заединщик» Михаил Петровский (ныне оба подались в партию Гройсмана), а также уволившийся из органов молодой экс-офицер СБУ Юрий Македон.
