Отмывание денег (77)
В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях.
2503
Данная информация стала известна благодаря утечке, произошедшей в Министерстве финансов США
Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США. Об этом сообщает ICIJ.
Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.
Структуры близкие к главе Ростеха Сергею Чемезову могли платить «взятки» правительству Индонезии. Ранее другая компания из семьи главы госкорпорации была заподозрена журналистами в выводе $130 млн в офшоры.
В США выдвинули обвинения против российского олигарха Романа Абрамовича. Его подозревают в махинациях с футболистами.
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Молодой, амбициозный, действенный и честный. Именно таким предстает перед киевлянами депутат Киеврады Николай Негрич. А точнее – хочет казаться. Уже второй год он умело строит из себя защитника жителей столицы, безуспешно пытаясь отмыться от старых коррупционных скандалов.
Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи
В одном из своих последних интервью председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко заявил, что скрутки НДС в Украине, как явление, удалось победить на 99%. Впрочем, на поверку, — все это оказалось пустыми словами, популизмом, и даже откровенным враньем
Крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали этому.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и олигарх Юрий Мильнер хотят потратить миллиарды бюджетных рублей на очередной "прожект"?
В кулуарах московской светской тусовки вовсю обговаривают случаи приобретения поддельных украшений бренда Carrera y Carrera в фирменных магазинах Чехии.
Как топ-менеджеры завода Вячеслав Суслов и Николай Неплюев обслуживают финансовые потребности Сергея Махлая.
Два года, последовавшие за «Революцией Достоинства», были отмечены вспышкой самого откровенного, дикого рейдерства. Этому есть несколько причин.
06 июля 2025
В компании «Южуралзолото» опровергли информацию о задержании владельца Константина Струкова
06 июля 2025
Верховная Рада обсудит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведения мобилизации
06 июля 2025
200 миллиардов, задержания и неудавшаяся попытка побега: как рухнула империя челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025
После атаки беспилотников сотни пассажиров оказались в аэропортах без возможности связи
