Отмывание денег (82)
Олигарх Шодиев на свадьбе дочери избил официанта: его доставили в больницу в критическом состоянии
2781
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве №62019100000000336 от 28.03.2019 года о наложении ареста на имущество клиентов Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд».
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису - свадебное торжество обошлось ему в миллионы долларов, сообщает портал БӘСЕ.kz.
Средства на достройку десятков домов обанкротившегося "СУ-155" по всей стране могли быть растасканы через серию компаний-"прокладок" руководством госкорпорации "Дом.РФ", которой управлял Александром Плутником.
Акционеры банка "Русский стандарт" получили досудебную претензию. Ее направил лондонский Citibank, который потребовал погасить долг в объеме $757 млн. (основной - $544 млн.+ проценты).
Теперь экс-чиновника обвиняют не только в мошенничестве, но и в отмывании денег и коммерческом подкупе
Родственники депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Валерия Гартунга все больше и больше смотрят в сторону запада, а не своей Родины.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.
В последние дни пресса снова запестрела статьями с названиями «Сергей Тигипко будет бороться с теневыми зарплатами» и «Только таможенный кодекс Тигипко изменит ситуацию на границах».
Церемонию вел Максим Галкин, а главной приглашенной звездой была Дженифер Лопес.
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
Увернувшийся от уголовного наказания руководитель завода имени Свердлова Юрий Шумский может отмывать деньги у "дочки" "Росгеологии"?
Возможно, что в ближайшем будущем зарубежные и отечественные коммерсанты смогут выводить деньги из России за границу в льготном режиме.
06 июля 2025
В компании «Южуралзолото» опровергли информацию о задержании владельца Константина Струкова
06 июля 2025
Верховная Рада обсудит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведения мобилизации
06 июля 2025
200 миллиардов, задержания и неудавшаяся попытка побега: как рухнула империя челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025
После атаки беспилотников сотни пассажиров оказались в аэропортах без возможности связи
