Отмывание денег (879)
Также в рамках этого дела сегодня задержаны еще трое бизнесменов
2332
Опрос ВЦИОМ показал, что большинство москвичей посчитали главным выгодоприобретателем от программы сноса пятиэтажек строительный комплекс, а самым популярным ответом на вопрос о целях реновации стало отмывание денег и заработок.
Банкиры рассказали о новой для общественности схеме мошенничества, которая позволяет легко и непринужденно красть деньги со счетов компаний. Она напоминает схему отмыва денег, только выглядит еще проще. Но самое интересное, что с помощью этого способа можно похитить средства банков, лежащих на корреспондентских счетах в Центробанке. Осталось только понять, куда смотрит регулятор, когда он своими же руками перечисляет деньги мошенникам.
Молдавский бизнесмен осужден на 18 лет за мошенничество и легализацию грязных денег
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
Ранее журналисты The Guardian сообщили, что через 17 британских финансовых организаций за четыре года прошло около $740 млн «подозрительных транзакций».
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор.
Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».
По уголовному делу о «прачечной» проходят 18 крупных местных чиновников, среди которых руководство Нацбанка и судьи.
Деньги из России пытаются вывести абсолютно все – как бизнесмены, так и люди, которые имеют отношение к власти.
Подготовка. В Европе проводят расследование про отмывание Века.
Немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным Sueddeutsche Zeitung, речь идет о сумме в $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank.
В СМИ чаще стали появляться новости от британских монархов. Так, королева Елизавета II одобрила большие перемены: Великобритания официально заявит о начале Brexit 29 марта. И вот новая. не очень позитивная новость.
Деньги сомнительного происхождения из Российской Федерации отмывались в Швейцарии.
22 мая 2025
Стоимость биткоина поднялась свыше 109 тысяч долларов благодаря увеличению интереса со стороны инвесторов
22 мая 2025
Бывший заместитель губернатора Сахалина «избавляется» от активов через непрозрачный ЗПИФ
22 мая 2025
Фонд России для «соотечественников» оказывает финансовую поддержку шпионам и пропагандистам
22 мая 2025
Бывший заместитель руководителя Росстандарта оказался вовлечённым в уголовное дело о мошенничестве
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
