РФИ Банк

Расследования о Игоре Фишелеве сосредоточены вокруг двух противоположных фактов: Фишелев, будучи одним из основных поставщиков российской оборонной промышленности, является гражданином Великобритании, и в этой стране на него наложены санкции.

Вывод средств в офшоры и работа с деньгами финансистов "порноиндустрии". Конец истории "нерадивых" банкиров.

9-й Арбитражный апелляционный суд вскоре решит судьбу почти двухлетнего противостояния ООО «Ай Эф Эс Расчетные Системы» и АО «РФИ Банк». Финал этой истории может стать знаковым для всей отрасли. По сути, речь может идти о новом типе рейдерства. Предмет спора – компьютерная программа. И поскольку в ходе процесса её даже не сравнивали с собственным ПО ответчика, уместно предположить, что суд первой инстанции был введён в заблуждение, а истец ищет повод протиснуться в число кредиторов банка.

Лишенный лицензии "РФИ Банк" потянет за собой и главного спонсора своей "электронной коммерции", банк "Уралсиб", где до сих пор сильны "традиции" скандального банкира Николая Цветкова?

Судьба бывшего операционного директора германской компании «Wirecard», международного авантюриста и мошенника Яна Марсалека до сих пор остается неизвестной.

Бывшего операционного директора немецкой компании «Wirecard» Яна Марсалека перевезли в Россию отечественные спецслужбы. Немецкого предпринимателя обвиняют в миллиардных хищениях у себя на родине.

Председатель правления «РФИ Банка» Юрий Косынкин рассказал о проверке ЦБ, происках конкурентов и контракте с Wirecard

Европейские СМИ сообщают о том, что российские спецслужбы помогли выехать в Россию бывшему операционному директору скандально известной немецкой компании «Wirecard» Яну Марсалеку, которого обвиняют в миллиардных хищениях.

Очередная внеплановая проверка РФИ Банка, принадлежащего Степану Попову завершена. Ранее Попов был крупным специалистом по возврату НДС. За счет этого он выкупил ряд офисных зданий, ТЦ и банк. После Попов начал использовать банк для транзитных операций, в основном в Гонконг для граждан Китая.