Санкции (12)
Among those arrested by Italian law enforcement for their involvement in an international money laundering operation, special attention has been given to Luca Gorlero, who presents himself as a business expert.
2290
Экс-«губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций.
Бывший губернатор Севастополя и экс-замминистра промышленности Дмитрий Овсянников стал фигурантом первого в истории Великобритании успешного уголовного дела за нарушение санкций, введённых после присоединения Крыма к России.
Словакия не намерена поддерживать 17-й пакет санкций Европейского союза против России, заявил председатель комитета парламента страны по международным делам Мариан Кэри.
Основатель компании «1С» Борис Нуралиев сотрудничает с ФСБ и выводит средства из своей компании «1С» через своих многочисленных партнеров.
По словам Зеленского, спецпредставитель Путина Дмитриев проводит переговоры с США по вопросам разработки российских недр.
По словам Зеленского, спецпредставитель Путина Дмитриев проводит переговоры с США по вопросам разработки российских недр.
За четыре недели, завершившиеся 6 апреля, объем морских поставок российской нефти уменьшился до 3,23 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель за последний месяц.
На Украине национализированы активы Олега Дерипаски на сумму 2 миллиарда гривен (~50 миллионов долларов).
Блогер Алексей Жидковский провел «Тотальный диктант» в московском колледже. Теперь Z-активисты требуют проверить учебное заведение и инфлюенсера «на пропаганду ЛГБТ».
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Среди участников международной сети по отмыванию денег, арестованных в прошлом году итальянской полицией, особенно выделяется некто Лука Горлеро, называющий себя «экспертом по ведению бизнеса».
В случае, если Орбан наложит вето на продление санкций против РФ в июне, их действие не только завершится, но и ЕС будет вынужден вернуть замороженные активы Путина на сумму 240 млрд евро.
Бывший полицейский, ранее избивший корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, стал главой компании, на которую США наложили санкции за кражу украинского зерна и продажу оружия хуситам.
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
