вывод денег (33)
Преступная группа вывела из разорившихся банков один миллиард рублей под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье», сообщает пресс-служба МВД РФ.
2372
Очень приятная новость. Банки, работающие с деньгами российского Минобороны, замешаны в массовых теневых операциях, обналичивании и выводе капитала. К такому выводу пришел Центробанк РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), проверив 27 кредитных организаций, через которые проходят средства гособоронзаказа.
Деньги, которые списали со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были перед этим выведены через счета филиалов за рубежом.
Через фонд «Ренессанс Капитала» на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, связанных с делом Магнитского
Спецслужбы США уже три месяца проводят в Украине свое расследование, связанное с ПриватБанком.
Активы выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг и через операции с австрийским Meinl Bank, сообщает пресс-служба Фонда.
Кроме того, по данным украинских силовиков, он является поставщиком оружия на Донбасс.
Официально проверка называется плановой, однако источники сообщают о выявленных серьезных нарушениях.
Накануне российская «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году.
Преступная группа из пяти человек, в том числе сотрудников кредитной организации, два года похищала деньги из финансового учреждения.
По так называемой «молдавской схеме» из России выводились миллиарды долларов, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документы о проведенных транзакциях. В ней же были задействованы 17 британских банков — по данным издания, через них вывели около 740 миллионов долларов.
В общий котел самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
При этом зарегистрированная мужчиной российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность.
22 мая 2025
Стоимость биткоина поднялась свыше 109 тысяч долларов благодаря увеличению интереса со стороны инвесторов
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
