Nordea Bank

Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.

Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.

Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.

Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд

Медицинская элита Украины продолжает удивлять обычных граждан, периодически засвечиваясь в эпицентрах крупных коррупционных и просто криминальных скандалов. В то время, когда пациентам в больницах не хватает необходимых лекарств и более–менее приемлемого питания, топ–эскулапы совсем не боятся анонсированной реформы – и щедро балуют себя премиальными изделиями от «Тиффани», духами за 1000 (!) долларов, планируют отпуска на далеких островах и держат деньги на счетах солидных, шведских банков.

Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Dankse Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США. 

В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.

Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн долларов.