Отмывание денег (155)
Украинская инвестиционная компания «ICU» (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
2536
Валерий Израйлит, находящийся под арестом в России по делу о мошенничестве, также подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег.
Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».
«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.
Как стало известно СБУ в Борисполе, так называемый “почетного консул Украины” Марко Тосон, часто летает в Украину с целью обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей в Италию.
Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности.
Дело о мошенничестве и отмывании денег расследовали с декабря 2012 года.
В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу
Российский бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.
В ближайшее время отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza может быть исключен из списка инфраструктурных объектов ФИФА.
Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.
Советник американского политика «отмывал» в России по $30 млн в сутки
Сотрудниками межрегионального управления борьбы с отмыванием доходов установлены факты возможного присвоения бюджетных средств столичным предприятием.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"». По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу».
04 июля 2025
Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: упадок главарей азербайджанской мафии на фоне напряженности в Баку
04 июля 2025
В Ростовской области в результате атаки беспилотников без электричества остались 6 тысяч человек
