Отмывание денег (158)

Следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага". Об этом говорится в решении Днепровского районного суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений 28 декабря 2016 г, сообщает УНН

Издание отмечает, что Валерия Гонтарева ранее сотрудничала с компаниями «из группировки экс-президента Виктора Януковича и помогала им осуществлять подозрительные сделки»

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

В Киеве задержан бизнесмен, которого Молдавия и Россия подозревают в крупных финансовых махинациях.

Степан Черновецкий подозревается в отмывании денег в составе интернационального преступного синдиката

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Укрсиббанк, «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» и ПУМБ попали под следствие, — сообщил First Truth&Transparency Committee  источник в Национальной Полиции Украины. Точнее, в уголовном деле фигурируют члены правления финансовых учреждений. А именно: Константин Лежнин — заместитель Председателя Правления Укрсиббанка (бизнес-партнер Руслана Цыплакова), Сергей Черненко — глава правления ПУМБ и Вадим Ганах — член правления-Директор по финансовым рынкам ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».

В испанской Таррагоне задержаны как минимум шестеро российских граждан, подозреваемых в отмывании денег и связанных с «Единой Россией», пишет El Mundo.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли подробности обысков и задержаний по делу об отмывании денег и незаконном возмещении НДС.

На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части

В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.

ЦБ РФ наложил на один из крупнейших российских банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.

Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В Бразилии экс-президент строительной компании Odebrecht Марселу Одебрехт приговорен к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе. Об этом сообщил телеканал Globo.