Отмывание денег (19)
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
2369
Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
Отмывание денег, уголовное дело и разборки с подчиненными – все, что нужно знать о закулисье правления Долгор Норбоевой. Очередной депутатский контроль посвящен новоиспеченному депутату Народного Хурала и главе «Буркоопсоюза» с нечистым прошлым.
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
Столько денег американцы обещают дать тому, кто сообщит точное местонахождение находящегося в России беглого сына экс-губернатора Красноярского края.
Столичный суд избрал меру пресечения Лукачу Вадиму Сауловичу и Молотилову Олегу Владимировичу. Мужчины обвиняются по п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.
Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.
Сногсшибательной новостью поделилась прокуратура с широкой общественностью. Надзорный орган подал в суд иск против экс-руководителя Калининского района Ивана Громова и его брата Павла. Прокуроры решили изъять излишки имущества, которое братья не могли приобрести на официальные доходы. Изъятие происходит как раз на фоне уголовного процесса против Громовых.
Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.
Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.
В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.
05 июля 2025
Почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере: учёные опасаются загрязнения атмосферы
