Отмывание денег (21)
Молдавский бизнесмен осужден на 18 лет за мошенничество и легализацию грязных денег
2485
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
Ранее журналисты The Guardian сообщили, что через 17 британских финансовых организаций за четыре года прошло около $740 млн «подозрительных транзакций».
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор.
Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».
По уголовному делу о «прачечной» проходят 18 крупных местных чиновников, среди которых руководство Нацбанка и судьи.
Деньги из России пытаются вывести абсолютно все – как бизнесмены, так и люди, которые имеют отношение к власти.
Подготовка. В Европе проводят расследование про отмывание Века.
Немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным Sueddeutsche Zeitung, речь идет о сумме в $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank.
В СМИ чаще стали появляться новости от британских монархов. Так, королева Елизавета II одобрила большие перемены: Великобритания официально заявит о начале Brexit 29 марта. И вот новая. не очень позитивная новость.
Начало текущей недели ознаменовалось большим скандалом, который бросил густую тень на крупные и очень даже солидные банки Европы. Финучреждения подозревают немного-немало в отмывании "русских" денег, которые связывают с криминалом, а также властями РФ, что зачастую суть одно и то же.
Деньги сомнительного происхождения из Российской Федерации отмывались в Швейцарии.
Дело об отмывании 22 миллиардов из "кошелька" Путина может оказаться очередным этапом выведения Молдовы из-под российского контроля.
Правоохранители задержали трех участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств.
20 мая 2025
Ставропольский Гидрометаллургический завод: утечки на миллиарды и кипрские офшоры, связанные с Авдоляном
20 мая 2025
Губернатор Белгорода подал в суд на подрядчиков, занимающихся строительством оборонных сооружений
20 мая 2025
Европейские лидеры обеспокоены высказыванием Трампа относительно договоренностей с Путиным
20 мая 2025
Вор в законе Андрей Исаев и член Кунцевской ОПГ Николай Ботинкин провели тайную встречу с РУБОП
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
