Отмывание денег (38)
В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.
2636
Столичная фемида продлила арест на имущество гражданки Германии Ланы Рунденберг, которая руководит компанией Инвесттехнологии, крупнейшим поставщиком оборудования для Минобороны и МЧС.
Из Следственного комитета уволен генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, сообщает адвокат Сергей Бадамшин. Причина отставки не уточняется.
Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
Кейс коррупционных скандалов в окружении главы Ростовской области Василия Голубева пополнился еще одним подобным событием – ФАС уличила местные власти в сговоре с бизнесом.
Служба госбезопасности (Valsts drošības dienests, VDD) продолжает расследование, в котором
Российские судьи давно уже стали активными участниками бизнес-процессов, а потому можно предположить, что именно плодотворное взаимодействие судьи Арбитражного суда города Москвы Евгения Пахомова с профессиональными юристами по банкротству позволило проректору МГИМО Наталии Кузьминой спрятать от государства и кредиторов миллиарды рублей.
IT-отраслью страны сейчас принято гордится, как самолетостроителями, сталеварами и шахтерами прошлого.
Как возникают муниципальные долги? Почему регионы оказываются в долгах перед банками и акционерами? И почему эти долги так дорого обслуживать? На примере Шымкента видно, что за каждым долгом стоит конкретный чиновник и бизнесмен, в данном случае Бауржан Канкин.
Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.
Продолжаем следить за скандалом вокруг уголовного дела казахстанского оффшорного эксперта и создателя финансовых пирамид Тимура Абилкасымова.
Национальные стандарты в условиях коррупции — очередное поле деятельности для вороватых чиновников. Если они придумают схему, в результате которой национальный стандарт отойдет от международного — она будет реализована и под это даже подведут благие рассуждения.
Достаточно беглого взгляда на Аблая Мырзахметова.. нет, не так. Беглого взгляда недостаточно, чтобы оценить Аблая Исабековича! Он как пейзаж Мужицкого Брейгеля — нуждается в внимательном изучении — с первого плана до самого горизонта.
Простые граждане Казахстана мечтают свалить куда подальше от властей. И о чудо — если им это удастся, то они встретятся с ними уже на «новой родине». Власть имущие практически любого ранга, политики местного разлива, общественные деятели и депутаты — все стремятся получить второй паспорт.
05 июля 2025
Почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере: учёные опасаются загрязнения атмосферы
