Отмывание денег (41)
Украинские и зарубежные СМИ буквально еженедельно публикуют все новые детали криминальной деятельности боксера, коллеги по цеху обвиняют его во лжи, а сам Гвоздик тратит миллионы гривен ежемесячно на поддержку своего положительного имиджа, постоянно используя Усика и Ломаченко для создания новых инфоповодов.
2484
Гибель двух банкиров, Михаила Яхонтова и Андрея Скрипкина, работавших на банк «Смоленский», закрыла тему долга обоих перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но открыла тему тех людей, кто стоял за этим кредитным учреждением и его операциями. География которых может вести на Дальний Восток — к залежам металлов, от добычи которых зависит военный и технологический уровень России.
Как связан Джако с Blackstead Holdings Limited и причем здесь бывший министр Игорь Юсуфов
Убыток компании за девять месяцев по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза
Как происходило уникальное по уровню наглости банкротство, какие схемы использовались и как были наказаны его главные участники? В Украине царит тотальная безнаказанность за вопиющие преступления, нанесшие многомиллиардный ущерб государству и его гражданам.
В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.
Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег
Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков «Прайдекс Констраткшн» – системообразующие предприятия страны. Как указано на сайте организации, основным предметом гордости, помимо всего прочего, является прозрачность бизнеса.
В поле зрения полицейских попала компания "Прайдекс Констракшн", чьи интересы лежат в области проектирования, строительства и инженерного оснащения объектов коммерческой недвижимости.Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков "Прайдекс Констраткшн" – системообразующие предприятия страны.
Девятого октября 69-летний Таро — криминальный король из Сванетии, Грузия, — вышел из тюрьмы Сото-дель-Реаль, где отсидел более двух лет под усиленной охраной. По некоторым данным, Таро сообщил, что собирается сразу же покинуть пределы королевства.
«Законник» времен Януковича встроился в явно мошенническую схему.
Арест бывшего оперативника Максима Сидорова, наделал шуму не только среди теневых банкиров и специалистов рынка незаконного обналичивания. В тревоге и замешательстве пребывают сотрудники налоговых инспекций Калининского, Невского и Красногвардейского районов Петербурга.
Беларуские «кибер-партизаны», bypol и другие инициативы за год помогли беларусам получше познакомиться с теми, кто работает в аппарате диктатора Лукашенко.
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова может владеть офшорами, которые связаны с имуществом на сумму 22 млрд рублей. Расследование об этом сегодня опубликовали «Важные истории» (внесены в реестр СМИ-иноагентов).
Во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний. Сейчас она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
05 июля 2025
Почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере: учёные опасаются загрязнения атмосферы
